第一章 總則
第一條 爲進(jìn)一步規範“三重一大”事(shì)項決策行爲，提高決策水平，防範決策風險，堅持民主集中制原則，促進(jìn)廉潔從業，保證公司科學(xué)發(fā)展，按照中共中央辦公廳、國(guó)務院辦公廳《關于進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)有企業貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》和物資集團有關規定，結合公司實際，制定本細則。
第二條 本細則适用于公司及管理的下屬單位。
第三條 “三重一大”事(shì)項決策的原則。
(一)堅持依法決策。按照職權法定的原則，遵循國(guó)家法律法規、黨内規章制度以及公司相關規定，保證決策内容和程序合法合規。
(二)堅持科學(xué)決策。以科學(xué)發(fā)展觀爲指導，重點強化決策的調研、論證、程序、執行、監督和綜合評估，有效防範決策風險，提高決策科學(xué)性，避免決策失誤。
(三)堅持集體決策。根據職責、權限和議事(shì)規則，對(duì)“三重一大” 事(shì)項進(jìn)行集體讨論和表決，避免個人或少數人專斷。
(四)堅持民主決策。堅持民主集中制，充分發(fā)揮民主，廣泛聽取意見，保證決策的民主性。
第四條 需向(xiàng)物資集團報批的決策事(shì)項，應履行報批程序。
第二章 “三重一大”的範圍
第五條 “三重一大”是指公司的重大決策、重要人事(shì)任免、重大項目安排和大額度資金運作。
第六條 重大決策事(shì)項是指涉及公司改革發(fā)展穩定，戰略規劃、經(jīng)營方針、資産處置、職工利益、黨的建設等具有全局性、方向(xiàng)性和戰略性的重大問題。主要包括：
(一)公司貫徹落實黨和國(guó)家的路線、方針、政策以及上級重要決策、重要工作部署、重要指示的意見和措施；
(二)公司發(fā)展方向(xiàng)、發(fā)展戰略、經(jīng)營方針、中長(cháng)期發(fā)展規劃、年度經(jīng)營計劃、主營業務範圍；
(三)公司年度财務預算、年度财務決算、利潤分配方案、彌補虧損以及重大資産處置方案；
(四)公司重大改革、兼并重組方案、相關政策措施和重要管理規章制度；
(五)公司增加或減少注冊資本，合并、分立、解散或者公司變更形式的方案；
(六)公司職工收入分配方案、涉及職工切身利益和影響公司穩定的有關職工福利、醫療、保險等重大事(shì)項；
(七)制訂公司章程修正案草案；
(八)公司機構設置調整、人員編制和下屬單位的設立和撤銷，公司及下屬單位的用人計劃、職工招聘方案；
(九)公司應對(duì)重大法律糾紛、安全穩定、重大突發(fā)事(shì)件的重要措施及方案；
(十)公司黨的建議和企業文化建設中的重要問題；
(十一)其他有關公司全局性、方向(xiàng)性、戰略性的重大事(shì)項。
第七條 重要人事(shì)任免的範圍，主要包括：
(一)公司中層管理人員，下屬單位領導班子成(chéng)員的任免或者聘用、解除聘用；
(二)公司向(xiàng)控股、參股企業委派股東代表，推薦董事(shì)會(huì)、監事(shì)會(huì)成(chéng)員和總經(jīng)理、财務負責人；
(三)中層以上人員榮獲較高層級榮譽稱号的評選與推薦；
(四)高級技術、管理和技能(néng)人才的聘任；
(五)其他人事(shì)管理的重要事(shì)項。
第八條 重大項目安排，是指對(duì)公司生産經(jīng)營和資産規模、資産結構、重裝裝備等産生重要影響的項目安排。主要包括：
(一)公司年度投資計劃和投資方案；
(二)以公司名義進(jìn)行的投資項目；
(三)省外、境外投資項目以及非主業投資項目；
(四)與國(guó)有獨資企業、國(guó)有獨資公司、國(guó)有資本控股公司以外的企業或者其他組織、個人合作的投資項目；
(五)參股的投資項目；
(六)單項資産價值5萬元（含）以上或批次采購總價在10萬元以上的固定資産投資項目；
(七)按照投資決策權限需要物資集團批準和備案的投資項目；
(八)公司的融資計劃和融資方案，包括銀行借貸、發(fā)行債券等；
(九)公司與外部單位建立互爲擔保事(shì)項及其他擔保項目，爲下屬單位提供擔保；
(十)公司重要技術設備引進(jìn)項目、重大技術改造方案；
(十一)公司本部超5萬元的物資采購、服務購買項目；
(十二)其他重大項目安排事(shì)項。
第九條 大額度資金運作，主要包括：
(一)公司本部年度資金預算；
(二)公司本部年度預算外單筆5萬元及以上的資金使用；
(三)對(duì)外捐贈、贊助；
(四)其他大額度資金運作。
第三章 “三重一大”決策的程序
第十條 “三重一大”事(shì)項主要采取黨總支委員會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)等形式，經(jīng)集體研究作出決策。
第十一條 議決“三重一大” 事(shì)項應在會(huì)前确定議題，不能(néng)臨時動議。
第十二條 重大決策的動議，必須調查研究，廣泛征求各方面(miàn)的意見，在客觀真實和充分論證的基礎上，提出讨論方案。
(一)重大項目的安排，必須進(jìn)行科學(xué)、審慎的可行性論證、風險評估程序以及合法合規審查；
(二)重大投資項目的可行性研究，可聘請有資質的機構或有關專家進(jìn)行咨詢或參與評估論證，向(xiàng)會(huì)議提出書面(miàn)的可行性研究報告；
(三)涉及重大決策、重大項目、大額度資金的使用，有合同意向(xiàng)的，應將(jiāng)合同的主要條款提交會(huì)議讨論；
(四)涉及重要人事(shì)任免的，應按人事(shì)管理權限，事(shì)先征求公司紀檢監察機構的意見；
(五)研究決定企業改制及經(jīng)營管理方面(miàn)的重大問題、涉及職工切身利益的重大事(shì)項、制定重要的規章制度，應當聽取公司工會(huì)的意見，并通過(guò)職工(代表)大會(huì)或者其他形式聽取職工群衆的意見和建議。
第十三條 在履行決策準備程序時，涉及專業性、技術性、法律性和保密性較強的“三重一大”具體事(shì)項，物資集團及公司對(duì)此已有明确程序性規定的從其規定。
第十四條 集體決策會(huì)議應按以下工作程序進(jìn)行：
(一)準備材料。決定提交會(huì)議審議的事(shì)項應提交決策材料，包括決策方案及說明材料、調研報告、科學(xué)論證與評估報告、合法合規性審查意見等。有關決策材料在不洩露秘密的前提下，一般應在會(huì)前送參會(huì)人員閱研。
(二)通知與會(huì)。會(huì)前應向(xiàng)與會(huì)人員發(fā)出正式通知，會(huì)議符合規定人數方可召開(kāi)。會(huì)議參加人員按照《山東君營物資有限公司第一分公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事(shì)規則》等會(huì)議制度執行。
(三)充分讨論。與會(huì)人員要在會(huì)前熟悉材料，認真準備。會(huì)議須安排足夠時間進(jìn)行讨論，與會(huì)人員要充分發(fā)表意見，明确表明态度，主要負責人應最後(hòu)發(fā)表結論性意見。
(四)會(huì)議決定。“三重一大”事(shì)項，必須按照規定權限和程序，以會(huì)議形式作出集體決策。除遇重大突發(fā)事(shì)件或緊急情況外，不得以傳閱會(huì)簽、個别征求意見等形式替代會(huì)議決策。
1、集體決策事(shì)項堅持少數服從多數的原則。出席會(huì)議的正式成(chéng)員有表決權。表決主要采取口頭表決、舉手表決等方式。在黨總支委員會(huì)議讨論重要人事(shì)任免時，必須有三分之二及以上委員到會(huì)，并以贊成(chéng)人數超過(guò)應到委員的半數爲通過(guò)。應參會(huì)委員因故不能(néng)參加會(huì)議的，可以書面(miàn)形式委托其他班子成(chéng)員代其發(fā)表意見。會(huì)議決定多個事(shì)項的，要逐項表決。
2、會(huì)議若存在嚴重分歧，一般應推遲作出決定。緊急情況下，由個人或少數人臨時作出決定的，應在事(shì)後(hòu)及時向(xiàng)公司領導班子報告，臨時決定人應承擔決策責任。
3、在讨論與本人及直系親屬或姻親有關的議題時，本人必須主動回避。
4、備案審查。會(huì)議決定的事(shì)項、過(guò)程、參與人及其意見、結論等内容，應由相關人員詳細記錄、整理，并存檔備查。
第十五條 公司下屬單位設董事(shì)會(huì)的，董事(shì)會(huì)決策按照《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程進(jìn)行；未設董事(shì)會(huì)的領導班子決策按照本單位制定的議事(shì)規則進(jìn)行。
第十六條 會(huì)議決策必須形成(chéng)會(huì)議紀要或文件。
第十七條 參會(huì)人員必須嚴格遵守保密規定和會(huì)議紀律，對(duì)會(huì)議未決定或決定暫不對(duì)外公開(kāi)事(shì)項以及會(huì)議材料和讨論情況，不準洩露。涉密會(huì)議材料的印發(fā)、回收、銷毀等，應按照文檔管理保密規定辦理。
第十八條 “三重一大” 事(shì)項經(jīng)集體決策後(hòu)，公司領導人員應按照分工和職責組織實施。遇有分工和職責交叉的，應明确牽頭落實人員。參與決策的個人對(duì)集體決策有不同意見，可以保留或向(xiàng)上級反映，但在沒(méi)有作出新的決策前，不得擅自變更或者拒絕執行。要建立決策評價、反饋糾偏程序，完善控制措施，确保決策全面(miàn)受控。如遇特殊情況需對(duì)“三重一大”決策内容作重大調整，應重新按規定履行決策程序。
第十九條 “三重一大”事(shì)項經(jīng)集體決策後(hòu)，需向(xiàng)物資集團報告有關決策情況的要及時報告。物資集團另有規定需要審批、報批和備案的，按規定程序辦理。
第四章 組織實施和監督檢查
第二十條 公司黨總支書記、總經(jīng)理是貫徹落實本辦法的主要負責人。
第二十一條 “三重一大”決策制度的執行情況，作爲公司民主生活會(huì)、領導人員述職述廉的重要内容；作爲公司領導人員經(jīng)濟責任審計的重點事(shì)項；作爲廠務公開(kāi)的重要内容，除按照國(guó)家法律法規和有關政策應當保密的事(shì)項處，在适當範圍内公開(kāi)。
第二十二條 公司紀檢監察機構要充分發(fā)揮組織協調作用，把執行“三重一大”決策制度的情況作爲覺黨風廉政建設責任制考核的重要内容進(jìn)行考核，并將(jiāng)考核結果納入公司經(jīng)營業績考核中。
第二十三條 公司企管部做好(hǎo)“三重一大”決策制度執行情況上報工作，便于上級了解掌握執行情況并將(jiāng)其作爲對(duì)公司領導人員考察、考核的重要内容和任免的重要依據。
第五章 責任追究
第二十四條 公司領導人員有下列情形之一，應依據有關法律法規進(jìn)行責任追究：
(一)不履行或不正确履行“三重一大”決策程序的；
(二)對(duì)尚未正式公布的會(huì)議決定或需保密的會(huì)議内容外洩的；
(三)不執行或擅自改變集體決策事(shì)項的；
(四)執行決策後(hòu)發(fā)現損失不采取補救措施的；
(五)其他違反決策規定造成(chéng)重大失誤的情況。
第二十五條 對(duì)違反“三重一大”決策制度的，依照《國(guó)有企業領導人員廉潔從業若幹規定》、《山東省省管企業國(guó)有資産損失責任追究暫行辦法》和相關法律法規給予相應的處理，違反規定獲取的不正當經(jīng)濟利益，應責令清退；給公司造成(chéng)經(jīng)濟損失的，應承擔經(jīng)濟賠償責任。
第六章
第二十六條 本實施細則與上級新出台的相關政策法規不一緻的以上級規定爲準。
第二十七條 本實施細則由企管部商有關部門負責解釋，自印發(fā)之日起(qǐ)施行。公司原“三重一大”決策制度同時廢止。 |
